北京哪家医院治疗白癜风最专业 http://www.znlvye.com/外甥帮舅舅洗钱，姑姑帮侄子洗钱，1月11日，安徽省检察院、人民银行合肥中心支行联合举办反洗钱工作新闻发布会，通报了去年多起典型案例。
记者注意到，两名涉嫌受贿的国家工作人员，将受贿款通过家里亲戚洗钱。
年，姜某某明知其舅舅张某某（颍上县交通运输管理局原副局长，因涉嫌受贿罪，另案处理）系国家工作人员，仍应张某某的要求，提供姜某某个人资金账户，接受彭某某（颍上县做煤炭生意的老板）转账的人民币万元用于购买基金。检察机关充分履行指控证明犯罪的主导责任，提出思路和方法，引导侦查机关收集完善证据。法院判决姜某某犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪和洗钱罪，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一百一十五万元。
年至年，许某侠（另案处理）医院院长的职务便利，多次收受他人贿赂余万元。许某波与许某侠为姑侄关系，许某波在明知钱款系许某侠受贿所得，仍将钱款存放在其控制的多个银行账户内进行理财，本金合计万元。检察机关及时派员介入引导侦查，提出具体引导侦查意见。法院依法判处许某波有期徒刑三年，缓刑五年，罚金二十五万元。
披露的案例中，贩卖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪活动所得，会通过“隐蔽”手段妄图“洗白”。据悉，年，全省检察机关共提前介入洗钱犯罪案件13件，立案监督28件，起诉37件47人，法院作出生效有罪判决20件30人。广义的“洗钱犯罪”也包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，年起诉件人，同比分别上升69.8%、98.6%。
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